新華網廣州2月25日電 (記者 周強)在寫字樓的邊角位置租用兩間辦公室,利室內設計用16台銀行POS機,兩名犯罪嫌疑人在不到一年的時間里非法套現2.6億餘元人民幣,非法獲利超過30萬元。目前,這一特大POS機套現窩點已被廣州警方端掉。
  在25日舉行的新聞發佈會上,廣州經偵支隊二中隊副隊長李凌飛介紹說,從2012年10月開始,來自廣東雲浮羅定縣兩兄弟冼某培和冼某源合謀在廣州市越秀區環市中路某大廈較為隱蔽的邊角位置租用兩間辦公室,再利用廣州某電子科技有限公司、廣州市某工藝品商固態硬碟行等4家公司向多家銀行和第三方支付平臺申領POS機達16台,暗中從事信用卡非法套現活動。
  “調查發現,這兩兄弟租用的房間沒有明顯公司標識,但出入化療飲食輔助人員繁多複雜,經常有人出入該地址並刷銀行卡‘消費’,卻沒有貨物進出。”廣州經偵支隊辦案民警何詩權說,“這與一般經營的商戶極不相同。”
  2013年9月25日,經過數小時守候,偵查民警確認房屋出租房間內犯罪嫌疑人正在為他人刷卡實施套現,立即展開行動,當場人贓並獲。記錄顯示,僅當天犯罪嫌疑人就為他人刷卡套現10筆,金額達三、四十萬元。
  廣州警方表示,根據我國相關法律法規,未經國家有關主管部門批准,利用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人襯衫直接支付現金,情節嚴重的行為涉嫌非法經營罪,將被立案追訴。
  “信用卡套現嚴重干擾了國家金融秩序穩定,容易滋生多種違法犯罪行為。”廣州警方表示,特別是針對POS機特約商戶的這類行為將進行重點打擊。
(編輯:SN064)
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